合肥立方制藥股份有限公司（證券代碼：003020）于2024年5月14日下午召開2023年年度股東大會。會議由公司董事會召集，公司董事長季俊虬先生主持，公司股東及股東代理人，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，公司其他高級管理人員、見證律師列席會議。

本次年度股東大會是公司上市后召開的第四次年度股東大會，公司于4月23日發(fā)布本次股東大會通知，多名外部投資者積極報(bào)名并參加本次股東大會。

會議審議了《2023年年度報(bào)告及摘要》《2023年度董事會工作報(bào)告》《2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告》《2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》《關(guān)于聘請2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等5個(gè)議案，獨(dú)立董事分別向股東大會作了2023年度述職報(bào)告。本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，股東大會所有議案全部通過。

會上，公司管理層重點(diǎn)對2023年年度報(bào)告中經(jīng)營情況及未來發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行介紹，就年報(bào)中股東關(guān)心的問題做出回答，出席會議的律師對本次股東大會進(jìn)行見證并出具法律意見書。

在各方的努力和支持下，本次股東大會圓滿召開，公司將繼續(xù)秉持開放透明的原則，加強(qiáng)與各方的溝通協(xié)作，共同推動(dòng)公司穩(wěn)健發(fā)展。

（股份本部 沈彤）